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银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A、代收业务

B、代付业务

C、错账冲正

D、利息支付

答案：CD

反洗钱题库单选单选
 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da600a.html
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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，如果拟筛查名单或报文符合两个及以上的风险等级时，黑名单系统会反馈（）的风险等级结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da6003.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da601d.html
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《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。
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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5920-c07f-52a228da6003.html
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 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da601b.html
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 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da600e.html
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 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da6013.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6015.html
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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6022.html
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多选题
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反洗钱题库单选单选

银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A、代收业务

B、代付业务

C、错账冲正

D、利息支付

答案：CD

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反洗钱题库单选单选
相关题目
 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da600a.html
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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，如果拟筛查名单或报文符合两个及以上的风险等级时，黑名单系统会反馈（）的风险等级结果。

A. 较高一级

B. 最高一级

C. 一般等级

D. 较低等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da6003.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑

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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5920-c07f-52a228da6003.html
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 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da601b.html
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 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da600e.html
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 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

A. 正确

B. 错误

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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6015.html
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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6022.html
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