A、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
答案：ACD
A、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
答案：ACD
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A. 正确
B. 错误
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 正确
B. 错误
A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团
A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
