A、向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B、约谈被评估机构高级管理人员
C、加大现场检查力度及频率
D、问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
答案：ABCD
A、向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B、约谈被评估机构高级管理人员
C、加大现场检查力度及频率
D、问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
答案：ABCD
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
