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反洗钱题库单选单选

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A、客户名称

B、证件号码

C、地址

D、国家信息

E、客户年龄

答案：ABCD

反洗钱题库单选单选

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）。

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下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（）。

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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以下活动可能存在洗钱行为是（）。

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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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(

多选题

)

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反洗钱题库单选单选

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A、客户名称

B、证件号码

C、地址

D、国家信息

E、客户年龄

答案：ABCD

相关题目

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A. 正确

B. 错误

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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）。

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

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下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（）。

A. 集资诈骗罪

B. 伪造货币罪

C. 贷款诈骗罪

D. 信用卡诈骗罪

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）。

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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以下活动可能存在洗钱行为是（）。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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