黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 正确

B. 错误

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动

B. 金融机构报告的大额现金交易活动

C. 金融机构报告的异常资金交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

A.  姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元