A、高风险
B、较高风险
C、一般风险
D、较低风险
E、低风险
答案：ABCDE
A、高风险
B、较高风险
C、一般风险
D、较低风险
E、低风险
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易
D. 为客户开立匿名账户、假名账户的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金和财产都属于 恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
A. 正确
B. 错误
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
A. 正确
B. 错误
