A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
答案:ABD
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
答案:ABD
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 正确
B. 错误
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 正确
B. 错误