A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、公用事业账单验证
E、网络信息查验
答案:ABCDE
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、公用事业账单验证
E、网络信息查验
答案:ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理