A、姓名
B、地址
C、联系方式
D、身份证件或者身份证明文件的种类
E、身份证件或者身份证明文件的号码
F、身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案：ABDEF
A、姓名
B、地址
C、联系方式
D、身份证件或者身份证明文件的种类
E、身份证件或者身份证明文件的号码
F、身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案：ABDEF
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 正确
B. 错误
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 5，10
B. 5，15
C. 10，15
D. 5，20
A. ７月15日 次年１月15日；
B. 6月30日 12月31日；
C. ７月10日 次年１月10日
D. ７月5日 次年１月5日
