A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 正确
B. 错误
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 正确
B. 错误
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款（洗钱）
A. 正确
B. 错误
