A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 正确
B. 错误
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 正确
B. 错误
