A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D、客户交易记录
答案：ABC
A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D、客户交易记录
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
