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反洗钱题库单选单选

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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（）。

A、反洗钱法

B、刑法

C、金融机构反洗钱规定

D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案：ACD

反洗钱题库单选单选

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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大额交易报告主体有（）

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人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

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对拟申请奖励的有功单位和人员，由（）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

题目内容

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反洗钱题库单选单选

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（）。

A、反洗钱法

B、刑法

C、金融机构反洗钱规定

D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案：ACD

相关题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

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大额交易报告主体有（）

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

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A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

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对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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对拟申请奖励的有功单位和人员，由（）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A. 美国

B. 英国

C. 法国

D. 开曼

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A. 对

B. 错

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

A. 正确

B. 错误

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