A、进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B、查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案：ABC
A、进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B、查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案：ABC
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 正确
B. 错误
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 正确
B. 错误
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
