A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
A. 年度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误