A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
A. 开户
B. 放置
C. 转账
D. 离析
E. 归并
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
A. 正确
B. 错误
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 正确
B. 错误
