A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 其上级机构
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
A. 中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
