反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A.  公认具有较高风险的行业（职业）

B.  与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D.  非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 联合国禁毒公约

B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D. 美国《银行保密法》

A. 正确

B. 错误

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业