不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

A. 正确

B. 错误

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

A.  将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件