任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 更换账户后，资金交易模式基本不变

B. 交易网点和柜台分散

C. 同时开立和使用多个账户

D. 频繁混合使用多种金融业务

A. 正确

B. 错误

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 离析阶段

B. 分崩阶段

C. 放置阶段

D. 融合阶段