对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 封闭管理原则

D. 公开、公平、公正原则

E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 2015年12月27日

B. 2016年1月1日

C. 2016年12月27日

D. 2017年1月1日

A. 正确

B. 错误