A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 北京和上海
B. 上海和天津
C. 上海和广州
D. 上海和深圳
A. 对
B. 错
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
