客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误