A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 期货经纪公司
A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误
A. 专职
B. 兼职
C. 专职或兼职
D. 专职和兼职
A. 正确
B. 错误
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 对
B. 错
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
