代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要

E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 正确

B. 错误

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错