除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A. 集资诈骗罪

B. 伪造货币罪

C. 贷款诈骗罪

D. 信用卡诈骗罪

A. 正确

B. 错误

A.  职业道德

B.  资质

C. 经验

D.  专业素质

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A.  定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.  审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D.  授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪