A、正确
B、错误
答案：A
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 专门机构
B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 反洗钱专门机构或者指定专人
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 正确
B. 错误
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 对
B. 错
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
