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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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(

单选题

)

交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A、正确

B、错误

答案：A

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“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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反洗钱集中处理中心人员配备要求:配备一名负责人（原则上由反洗钱管理部门负责人兼任）。配备至少()名工作人员。反洗钱系统日均预警可疑交
易量在()条（含）以内的，应至少配备两名（集中处理中心设在管辖行、一级支行的，应至少配备一名）工作人员专职从事反洗钱工作，分别担任反洗钱系统的操作员与审核员，日均预警可疑交易量超过40条的，应适当增配专职工作人员。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，农商银行应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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以下说法正确的是（）

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。