金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 侦查机关

B. 公安机关

C. 行政执法机关

D. 监督管理机构

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

A. 正确

B. 错误

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行