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反洗钱题库单选单选

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A、正确

B、错误

答案：A

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

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明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：()

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。

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2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。

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单选题

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反洗钱题库单选单选

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：()

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

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A. 对

B. 错

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 上海经合组织

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

C. 亚太反洗钱小组

D. 金融行动特别工作组

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