A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 2003
B. 2006
C. 2013
D. 1990