A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
A. 中国人民银行上海总部
B. 中国人民银行烟台市中心支行
C. 中国人民银行济南分行
D. 中国人民银行郑州市中心支行
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
A. 《行政处罚决定书》
B. 《约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 正确
B. 错误
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 正确
B. 错误
A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
