内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

A. 正确

B. 错误

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

A. 正确

B. 错误

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

A. 正确

B. 错误

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D.  下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性