A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 保险公司
A. 2006年7月1日
B. 2007年1月1日
C. 2016年12月9日
D. 2017年7月1日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 正确
B. 错误
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
