A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 违反规定进行调查研究的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反保密规定泄露有关信息的
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的,省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时,对其名下的所有账户实施冻结,限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
A. 正确
B. 错误
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
A. 正确
B. 错误