A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 正确
B. 错误
A. 给予纪律处分
B. 给予行政处罚
C. 依法追究刑事责任
D. 予以通报批评