中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 正确

B. 错误

A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权

B. 转托管

C. 代办股份确认

D. 交易密码挂失

E. 开通网上交易

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误