A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 对
B. 错
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 中国人民银行
B. 海关
C. 公安部门
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
