A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
