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反洗钱题库单选单选

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库单选单选

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

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破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

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单选题

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反洗钱题库单选单选

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

点击查看答案

任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 对

B. 错

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

A. 银监会

B. 中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

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破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

A. 正确

B. 错误

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 正确

B. 错误

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