法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 正确

B. 错误

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查