中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

A. 正确

B. 错误

A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。

B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A. 正确

B. 错误

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 对

B. 错

A. 保险业

B. 利用银行贷款

C. 成立空壳公司

D. 地下钱庄

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并