根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的