客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 正确

B. 错误

A. 纪律处分建议

B. 行政处罚意见

C. 改进意见与措施

D. 以上都是

A.  金额

B.  频率

C. 流向

D.  性质

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料