公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；

B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；

D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A. 正确

B. 错误

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪