A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
