洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

A. 对

B. 错

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

A. 正确

B. 错误

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务