A、正确
B、错误
答案：A
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
A. 正确
B. 错误
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 以上三者均可
