上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势

A. 调查通知书

B. 合法证件

C. 工作证件

D. 身份证

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B. 中国人民银行分行级反洗钱部门

C. 中国人民银行总行反洗钱局

D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门