APP下载

首页

财会金融

反洗钱题库单选单选

搜索

反洗钱题库单选单选

题目内容

(

单选题

)

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库单选单选

金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

点击查看题目

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

点击查看题目

国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

点击查看题目

只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。

点击查看题目

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

点击查看题目

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

点击查看题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

点击查看题目

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

点击查看题目

资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。

点击查看题目

2004年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库单选单选

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。

点击查看答案

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库